Finma menghantar satu teguran bertulis kepada bank ke-2 terbesar di Switzerland itu berhubung kelemahan dalam proses pengubahan wang haram.
“Ketika siasatan dijalankan, tidak wujud sebarang tindakan melanggar undang-undang seliaan,” kata seorang jurucakap Finma dalam kenyataan yang dihantar melalui e-mel.
“Bagaimanapun, Finma menghantar satu teguran bertulis kepada bank itu berhubung kelemahan dalam proses pengubahan wang haram.”
Tiada maklumat lanjut diberikan.
Hari ini, Pihak Berkuasa Kewangan Singapura mengenakan penalti kewangan ke atas United Overseas Bank (UOB) dan Credit Suisse berhubung transaksi berkaitan 1MDB, selepas mendapati kedua-dua bank itu melanggar beberapa keperluan anti pengubahan wang haram (AML) dan kesilapan kawalan.
